上海刑事案律师来讲讲P2P非法集资案中如何为涉案员工辩护

　　P2P非法集资犯法因其较大的社会危害性，自客岁年终以来成为公安部门重点袭击的犯法范例，涉案职员被判处的罪名基本上是非法吸取民众取款罪或集资诈骗罪。虹口区刑事律师为您解答一下相关的内容。

　　平台的职务架构与P2P假货标的考核、发标、回款等操纵流程间接相干，在网贷中的每个环节均可能有部分员工因供应赞助行动而被关涉出去，被告状的主体较于一般经济类犯罪而言人数更多，又由于P2P非法集资犯罪属于新型犯罪，任何种职务、担当何种工作会被追究责任，公检系统尚缺乏统一标准。为使无罪的人不被追究刑事责任、罪轻的人不被予以重罚，需审慎阅卷，把握核心辩点。

　　本人故意将“员工”界定为除实践操纵人之外的主体，并依据法律实际将负责如下职务的员工列为大概被卷入P2P平台非法集资犯法风浪的高危主体：挂名的法定代表人、股东；董事、监事、高等治理职员。

　　运营总监、业务员（投标与引资）、风控职员、财政职员、技术人员、培训师。需要补充的是，担任以上职务的主体并不当然地成为被追诉的对象，判断依据应回归到员工实际参与平台运营的具体行为。

　　下文将分为两部分，分别是“辩解思绪”和“质证”。此中，辩解思绪首要分为“以单元犯法驳自然人犯法的计谋”与“无奈认定单位犯罪时的辩护策略”两个层次；“质证”部分将列示实务中常见的证据类型，以及部分证据的质证要点。

　　1. 单元犯罪认定的意义

　　依据《刑法》第176条的划定，认定单元犯法的，天然人中仅追查间接担任的主管职员和其余间接义务职员的刑事义务，由此，可排除非主管职员或非间接义务职员的刑事义务。此外，从《最高国民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》可知，单位犯罪的入罪标准高于自然人犯罪，单位犯罪的入罪标准远高于自然人犯罪，即便涉案金额均已达到入罪标准，在同等金额的情况下，需要为单位犯罪承担责任的员工也可能获得相对于自然人犯罪较轻的处罚。

　　2. 单元犯法中受处罚的自然人范围

　　依据《刑法》第31条的划定，“间接担任的主管职员和其余间接责任人”在单元犯法中需求被判科罚，《天下法院审理金融犯法案件事情座谈会记要》对这些职员进行了解说，间接担任的主管职员，“是在单元实行的犯法中起抉择、同意、授意、纵容、批示等感化的职员，普通是单元的主管负责人”。其余间接义务人员，“是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，既可以是单位的经营管理人员，也可以是单位的职工，包括聘任、雇佣的人员”。《刑事审判参考》第251号《北京匡达制药厂偷税案——如何认定单位犯罪直接负责的主管人员》提到对“直接负责的主管人员”应从两个方面加以把握：一是直接负责的主管人员是在单位中实际行使管理职权的负责人员；二是对单位具体犯罪行为负有主管责任。该两个条件缺一不可。

　　3. 单元犯罪的论证方式

　　《天下法院审理金融犯法案件事情座谈会记要》从侧面供应了单元犯法的认定规范，即“以单元名义实行犯法，违法所得归单元所有的，是单元犯法”。而依据最高人民法院《对于审理单元犯法详细案件使用法令无关题目的说明》第二、第三条则反向供应了认定规范：“个工资举行违法犯法举止而设立的公司、企业、奇迹单元实行犯法的，或许公司、企业、奇迹单元设立后，以实行犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。盗用单位名义实施犯罪，违法所得实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚”。

　　因此，辩护时需要考虑两个核心要点：一是涉案公司的设立情况，包括设立目的与设立过程，二是涉案公司的业务状况，非法集资业务是否已成主营业务；三是非法集资活动的开展状况，是否以单位名义实施犯罪，违法所得是否归单位所有。

　　但虹口区刑事律师需要指出的是，在笔者所能搜刮的23个案例中，有12例案件的辩解状师使用了以单元犯法驳自然人犯罪的策略，但均被法院驳回。只有在公司合法设立， P2P非法集资活动并非其主营业务，且以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的情况下，才能以单位犯罪论处。