2022年系集资诈骗罪的高发年份，年初公安部已有研究相关法律文件可以表明企业今年需重点进行打击集资诈骗罪。那么对于相关情况你了解多少呢？接下来和上海资深刑事律师一起看看吧。
集资诈骗罪有涉案金额产生巨大、涉及知识面广及涉案工作人员、受害人存在较多的特点，专业的辩护律师在办理集资诈骗案件时，除了应关注与常见刑事违法犯罪具有相似的辩点外，还应通过聚焦于集资诈骗罪的特点，形成自己辩护策略。在此，上海国际刑事辩护律师需要根据本院自身业务办理集资诈骗案件的经验，总结以下几个办案中常见的辩护观点：
一、被告不具有非法占有的目的
无论是从被告无罪辩护不构成犯罪，还是从被告非法吸收公款罪只构成较轻处罚的角度来看，被告没有非法占有的目的，都应当成为辩护律师处理集资诈骗案件的首要考虑因素。
实务中，对于企业涉案数额千万甚至上亿的案件，不能同时因为数额巨大和众多被害人所带来的压力，便认定被告人构成集资诈骗罪。在考虑本院是否发展具有一些非法占有的目的时，因根据要求被告人在自己获得集资款后款项的用途，以及被告人通过自身能力是否有对相关工作单位、项目管理进行分析投资等多方面因素考虑。
目前，有投资新兴行业，如几年前类似支付宝、微信的移动支付平台，以及最近热门的“Batie”，这些都是创新和突破性的行业。 应该更多地关注它是否能够实现以及它将带来的好处，不应该认为被告是捏造事实的，因为这个行业是先进的，现阶段社会无法理解。 并确定其具有非法占有的目的。
二、从专家意见来看，缺乏无罪辩护的证据
报告和审计报告形式的鉴定意见是集资诈骗罪的关键证据。
由于企业集资诈骗罪必然会涉及数额计核的问题，因此可以针对计核问题的鉴定意见，系还原案件事实发展情况的关键。此类鉴定意见作为主要内容涉及涉案单位、个人的资金管理情况，涉案工程项目的投入使用情况，被害人资金的处理实际情况以及等等，其复杂、材料具有众多的特性直接决定了该鉴定意见需由专业的、具备资质的单位人员进行数据分析。因此，一份鉴定意见能否站得住脚，成为经济案件信息能够定罪处罚的关键重要因素。
在实务中，辩护律师应当对评估意见进行分析，并在出具评估意见的过程中，通过委托单位、评估单位、评估方法、过程和材料形成辩护律师的质证意见。 然后，根据实际情况，提出了不同的辩护意见，如鉴定结论是否具有证据的资格和证明力等。 根据笔者的经验，一般来说，鉴定意见中总会有或多或少的问题，对这些问题的控制和控制程度是律师水平的集中体现。
值得一提的是，由于筹资诈骗罪往往以某一类型的项目作为宣传载体，因此是否能够形成具体的项目，是否具备盈利的条件，也是考虑整个案件性质的重点。因此，对于具体项目的分析，笔者认为需要一个超越数据的鉴定意见。针对一起 B2B 融资诈骗案，作者开发了一个新的支付平台来吸引投资者的资金。在本案中，法院认为支付平台未能发挥宣传作用，因此认定被告捏造事实。笔者在案件中提出，由于此次支付产品改革涉及网络支付、第三方管理等多个领域的专业知识，法院不能认为该平台仅凭肉眼不能实现功能，只有在提出专业和法律鉴定意见后才能认定该平台。
三、从资金使用入手。
坊间有一句话：“成功了就是一个传奇企业家，失败了就是企业集资诈骗犯罪知识分子。”这句话既说明了生意场上的残酷，因侧面可以反映了其实我们许多集资诈骗犯罪案件，实际上均因资金管理不能及时回笼，而导致公司生意失败并涉及我国刑事违法犯罪。
因此，在确定被告人是否构成筹资诈骗罪之前，应更多地关注资金来去的情况。 涉案单位或个人账户的资金是否属于某一项目的投资资金或贷款，应进行分类。 对于资金的使用，还需要考虑是否投资于具体项目的开发和推广。 互联网作为第三产业，逐渐进入公众视野，每一个早期成功的互联网公司都通过“烧钱”的方式快速积累资源，捕捉客户。 因此，钱是如何来的，钱是如何去的，不能一概而论。 根据案件的实际情况进行分析和考虑。
四、现状与数量分析
集资诈骗犯罪多以团伙形式可以发生，而实践中常存在某个单位在设立之初并非以集资诈骗作为一个主要经济活动，但在我国发展研究过程中因各种重要原因分析转向成为集资诈骗单位或集资诈骗作为第一部分管理业务。
对此，应对各单位工作人员的地位、作用、涉案金额可以进行管理区别不同处理。如对于在单位会计内部不涉及集资诈骗行为的人员，应尽早提出一些相关专业律师意见，争取取保，以免随着经济案件情况调查，逐渐深陷。而对于一个涉及集资诈骗行为，但在设计单位中并非我们主要通过责任研究人员学习的人，则应根据其涉案金额以及投资金额的来源（是否从亲友）等入手，与主要法律责任审计人员能够区分开来，以获得较轻处罚。对于施工单位作为主要包括责任部门人员，在数额小的集资诈骗犯罪中，作数额上的辩护，仍是一种有效的，但此策略往往是在其他方面也是毫无突破教学空间时才使用的，应予注意。另外，对于数额存在问题，集资诈骗犯罪案件中能力就是利用的空间数据较少，需要教师注意的是，辩护律师在做数额上认定的辩护时，也就意味着承认被告人构成集资诈骗罪。
五、以单位犯罪追究刑事责任
为了减轻被告人的刑罚，在有关单位和人员构成筹款诈骗罪相关证据已经确认和充分的情况下，笔者认为可以采取单位犯罪应当追究的辩护策略，构成筹款诈骗罪相关责任的辩护策略。
根据相关司法解释，个人犯罪和单位犯罪的主管人员与其他直接责任人员的量刑范围无显著差异，但量刑数额有所不同。被告人涉及的金额为人民币三百万元，被告人个人犯罪的，在没有其他情节的，一般处十年以上有期徒刑或者无期徒刑有期徒刑； 金额不足的，属于法人犯罪的，主管人员和其他直接责任人员可以处十年以下有期徒刑。因此，应根据具体情况考虑使用这一战略。
在确定是否应以单位犯罪追究刑事责任时，应注意涉案单位的成立过程、主营业务以及筹资欺诈在单位中的比例。
作为公安部打击的重大犯罪案件，筹款诈骗罪的高刑判决使被告人常常感到一种绝望。因此，辩护律师应当面对困境，积极寻找对被告有利的各种事实和证据，作出有效的辩护。上海刑事律师网站是上海专业刑事辩护律师网站，推荐知名刑事律师事务所。提供专业的刑事辩护律师！
综上所述，上海资深刑事律师讲解的内容较为细致，相信您已经对此有了一定了解。刑法是惩罚犯罪，保护公民的最后防线，如果您还有其他问题，欢迎来咨询我们的专业律师，我们会以高水平的服务来保护您的合法权益。
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