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嘉定真新律师答认定洗钱罪犯罪对象标准
伴随着社会经济的迅速发展,各种犯罪与洗钱活动交织渗透,洗钱犯罪手段不断更新,对社会稳定和金融安全构成了严重威胁。2020年,在最高人民检察院(以下简称最高检)的部署下,全国检察机关高度重视反洗钱工作,查办洗钱犯罪案件数量大幅增加,取得了较大的政治效果,社会效果和法律效果。与此同...
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黄浦中山南一路刑辩律师答走私犯罪如何司法认
司法部门在对走私犯罪案件进行审查时,应加强对洗钱罪线索的同步审查,但在司法实践中成功认定洗钱罪的案例很少。上海市黄浦区中山南一路刑事律师提示,根据《刑法典修正案(十一)》第191条的修改,将自洗钱行为定为犯罪,并在《打击非设关地成品油走私专题讨论会纪要》一文中,提出行为人明知...
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江苏路站刑辩律师谈走私犯罪司法认定
上海长宁区律师提示走私犯罪是洗钱罪上游犯罪之一。司法机关在对走私犯罪案件的审查中,应当加强对洗钱犯罪线索的同步审查,但在司法实践中成功认定洗钱犯罪的案例较少。随着《刑法修正案(十一)》对《刑法》第191条的修改,明确了自洗钱行为入罪,以及《〈打击非设关地成品油走私专题研讨会会...
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如何运用间接证据认定走私毒品案被告人的主观
案例: 被告人斯考特在某工程学院国际交流学院进修汉语期间,委托安竹拉代领从某非洲共和国邮寄给其的包裹。安竹拉在接收包裹时被侦查人员查扣,包裹内藏匿大麻叶12盒,净重5456.1克。斯考特到案后称不知道包裹内藏有毒品大麻叶,该包裹是受人委托转寄给他人。 本案关于定性有两种意见。一种观...
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走私以压缩气体为动力且枪口比动能较低枪支的
案例: 2016年11月14日,被告人李某凰系中国香港特别行政区居民,为赚取代工费,在香港受他人雇请,从上海口岸入境时,海关人员在其携带的行李内发现13支枪形物品、疑似铅弹l盒250粒,未向海关申报。经鉴定,上述枪形物品中11支为以压缩气体为动力的枪支,比动能均超过1.8焦耳/平方厘米,但在16焦耳...