上海北蔡律师解述接触性诈骗

日期:2021-12-11 关键词:刑事拘留,债务纠纷,上海北蔡律师

  如果“亲友”告诉你,她有特殊的赚钱门道,只要合伙投资100万元,3至6个月就可获利100万元,利润对半分你敢不敢试试?广州黄埔警方近日侦破一宗典型的“杀熟”接触性诈骗案件,依法刑事拘留一名犯罪嫌疑人张某(女,40岁)。


        合伙做生意,利润对半分?

  “警察同志,我和张某一起合伙投资,我先后共投入了110多万元,现在找不到她人了!”4月27日,事主刘女士到黄埔区公安分局萝岗派出所报警。接报后,萝岗派出所立即组织警力对该案展开调查。原来,张某是刘女士丈夫的姐姐。2018年,张某到某科技公司工作,负责产品销售。工作不久后,张某向刘女士透露,她有赚大钱的门路,可以接私单从公司低价购买产品,再转手卖出,从中赚取差价,利润非常丰厚,投资100万元,3到6个月就可获利100万元。她游说刘女士出钱合伙投资做生意,赚得利润对半分。

  心动的刘女士从2018年7月份开始,想法设法筹集资金,向亲友借、信用卡套现、网贷等等,通过现金、信用卡、微信等方式,先后多次转给张某共110多万元。最初几个月,张某都会把赚到的利润分成转给刘女士。这也让刘女士对张某深信不疑,后续加大了投资资金。

  直至2019年2月初,张某没有继续支付利润给刘女士,并以各种借口拖延。到了4月,刘女士找到张某,张某为息事宁人,出示了一份科技公司的借款合同,称等公司回款后,就把钱还给刘女士,并给刘女士签订了个人借款合同,约定了还款时间。在这之后,张某就彻底联系不上了。据刘女士介绍,投资期间,张某有给自己转了几笔账,加起来不超过10万元。与投资的金额相比,退还的钱犹如杯水车薪。而后来,刘女士到科技公司求证,发现张某出具的那份科技公司的借款合同是伪造的。
 

  向身边的人下手 多名亲友被骗

  办案民警进一步了解到,原来刘女士的丈夫张某甲曾于2017年被姐姐张某以“投资外贸生意有高额回报”为由,骗取了50多万元。在弟弟张某甲的追问下,张某谎称资金投资了产品项目,又以各种理由继续骗取张某甲180多万元。虽然后来,张某又支付70多万元给张某甲购买房和车,但在一系列的债务纠纷中,刘女士和丈夫张某甲亦不堪重负,最终也离婚了。

  另一事主农某是张某的表妹夫。在张某母亲的游说下,以及受张某在朋友圈营造的虚假优越生活的蛊惑,从2018年5月开始,农某先后被张某以各种理由诱导投资,被诈骗80多万元。
 

上海北蔡律师解述接触性诈骗
 

  朋友圈里炫富立人设 其实都是假象

  据办案民警介绍,张某很会包装自己,在朋友圈里营造了一种富裕优质的生活状态,有豪车、名牌包包等奢侈品,给身边的人一种很会投资赚钱的错觉。刘女士等几名事主也是因此被她蛊惑,一而再再而三地筹集资金给她投资。办案民警在侦查中发现,为逃避追债,张某频繁更换联系方式和住址。办案民警经过坚持不懈的追查,根据最新研判线索,11月12日,在番禺区一个小公寓里将张某抓获归案。

  据张某供述,她多数时间没有工作,无固定收入,自身也有重大债务问题,欠了很多外债,只能靠不停编造谎言骗亲友筹钱投资。亲友投资转账的钱,一部分被她用来拆东墙补西墙,每个月打钱给亲友谎称是投资的收益,另一部分用于个人挥霍、还债和应酬。目前,犯罪嫌疑人张某因涉嫌诈骗罪,已被黄埔警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
 

  无独有偶,广东还有他们也被投资诈骗

  01153万就这样没了!女子崩溃:是认识5年的网友......

  今年3月12日,事主潘某报案称:2016年其在某社交平台上认识了一名网友,后两人在微信上互加好友进行交流。随着时间的推移,两人感情逐渐升温。今年3月,对方以指导投资为名让事主下载一个赌博APP进行投注盈利来赚钱。事主信以为真,按对方指示先后共转账约153万元到该平台进行操作。直到发现平台关闭无法提现时,事主才意识到自己被骗了。中山南头警方经过数月侦查,先后在湖南、广东惠州抓获两名涉案人员。目前,该两名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

  02相信稳赚不赔的投资,被骗48万元……

  近日,潮州枫溪警方经缜密侦查,成功侦破一宗涉案金额人民币48万元诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2名。今年10月,事主蔡某向如意派出所报案称,其于今年9月通过网络认识一男子,经过一段时间的了解后,该男子以能够利用“某某财富”投资软件的漏洞做到投资稳赚不赔为诱饵,劝说其先后在该投资平台上投资22次,共计被骗人民币48万元。

  接报后,枫溪分局刑侦大队和如意派出所迅速组成反诈专班展开侦查。民警通过缜密侦查,抽丝剥茧,迅速锁定一嫌疑人。11月24日下午,民警在当地警方的协助下在福建省延平市一酒店抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人李某其。随后乘胜追击,于11月26日凌晨在福建省福清市一烧烤档抓获另一涉嫌诈骗犯罪嫌疑人李某顺。目前,犯罪嫌疑人李某其、李某顺已被依法刑事拘留,案件仍在进一步审理中。


  上海北蔡律师提醒

  在投资时,请务必充分了解投资合伙人的情况,尤其要提防所谓“熟人”许诺的高回报投资诈骗陷阱,切莫因贪图暴利而失去辨别能力。天上不会掉馅饼,对于投资项目一定要进行细致分析和核实,对承诺过高利润又保证没有风险的投资不要轻易相信。上海资深刑事律师咨询

 

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