非法集资案件的受害者举报算报案吗

日期:2022-05-16 关键词:

  1.非法进行集资登记可以算是报案吗?

  非法筹资公安机关登记,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,非法筹资案件的被害人可以向最近的公安机关报告,上海刑事案子律师解答犯罪一般由犯罪发生地的公安机关管辖。

  中华人民共和国刑事诉讼法

  第一百一十条任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利和义务每日向公安、人民检察院或者人民法院报告。

  被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举或者控告。

  公安行政机关、人民检察院或者中国人民法院认为对于报案、控告、举报,都应当接受。对于企业不属于我们自己进行管辖的,应当移送主管机关信息处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于一个不属于他们自己国家管辖而又必须积极采取一些紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

  第一百一十条自第十一条起,本报告所需的材料如下。报告、投诉或报告可以以书面形式或口头形式提出。接受口头报告、投诉、报告的工作人员,应当写好笔录,由检举人、申诉人、检举人签名或者盖章。
 

  2.非法集资案件的立案标准是什么?

  (一)个人非法吸收或者变相吸收公共存款二百万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公共存款一百万元以上;

  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30笔以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150笔以上;

  (三)个人非法吸收、伪装吸收公共存款,造成直接经济损失超过十万元,和单位非法吸收或者伪装吸收公共存款,造成直接经济损失的储户超过50万元;

  (四)造成环境恶劣社会发展影响的;

  (五)其他严重扰乱金融秩序的情形。

  对于非法集资案件的受害者,举报程序非常简单。上海刑事案子律师在向公安局举报时,提供工作人员要求的相关证据,类似移交证明或嫌疑人自己提供与案件证据有关的部分相关文件。



 

  3.报案基本流程及相关规定

  一、公安机关对涉嫌经济犯罪的报案、控告、举报、自动投案,都应当接受并登记,由最初受理的公安机关依照法定程序办理,不得以管辖权为由推诿或者拒绝。 经审查,认为有犯罪事实,但不属于其管辖的案件,应当及时移送有管辖权的机关处理。(为提高办理效率,建议报案人直接向有管辖权的公安机关报案)

  二、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案后,应当向报案人出具《报案回执》。

  三、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后,应当立即进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至三十日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级公安机关负责人批准,立案审查期限可以再延长三十日。

  四、公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

  五、对有控告人的案件,经审查决定不予立案的,应当在立案审查的期限内制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。

  六、控告人对不予立案决定不服的,可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议;公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定,并书面通知控告人。控告人对不予立案的复议决定不服的,可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核;上一级公安机关应当在收到复核申请后七日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的,下级公安机关应当执行。

  七、对人民检察院要求说明不立案理由的案件,公安机关应当在收到通知书后七日以内,对不立案的情况、依据和理由作出书面说明,回复人民检察院。公安机关作出立案决定的,应当将立案决定书复印件送达人民检察院。人民检察院通知公安机关立案的,公安机关应当在收到通知书后十五日以内立案,并将立案决定书复印件送达人民检察院。

 

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