静安刑事律师

作为金融业的从业者，银行员工在日常工作中必须严格遵守反洗钱法律法规，加强内部控制，提高风险意识，避免因不当操作而涉嫌洗钱罪。本文将从洗钱的定义、银行员工的责...

洗钱罪是指犯罪分子通过各种手段将犯罪所得或者其他资产进行隐瞒、掩盖、转移等行为，使其显得合法来源而进行的一种犯罪行为。在中国，洗钱罪被列入刑法中的经济犯罪，...

准确概念界定“排除一些合理怀疑”的内涵至为企业重要，具体应考虑采用以下几个方面：一是学生准确分析理解“排除方法合理怀疑”中“合理”的含义。“合理”，就是我们...

刑事证明标准是学界和实务界历来进行研究的重点，但在中国司法社会实践中仍存在诸多方面问题。新刑事诉讼法明确相关规定了“排除合理怀疑”证明企业标准，具有发展十分...

我国在立法中明确了“排除合理怀疑”标准，具有发展十分重要的价值管理功能，彰显了我国对于司法的时代性与进步性，但由于诸多方面原因，这一技术标准在司法工作实践中...

2020年1月，因岳父沾染病毒性肺炎作古，柯某感情感动，抓扯并殴打大夫头部和颈部，大夫的口罩、防护服也被扯坏，侵扰了病院正常秩序。柯某现已被公安局刑事拘留。...

虚开增值税公用发票罪为非法定的目标犯。笔者觉得虚开增值税公用发票罪系非法定的目的犯。目标犯是刑法理论中的观点，能够用来指示刑事立法和法律，但是不能用既定刑法...

目的性限缩，是指因为立法者的漠视，对法令文义所涵盖但不吻合立法原意的某一范例未消除法令的合用范围之外，为尊重规范意旨，排除此类型的法律适用的漏洞补充方法。上...

孙瑞杰是原内蒙古绿蒙国泰房地产开辟无限公司原法定代表人、执行董事，呼和浩特市回民区法院审理其犯调用资金罪、职务侵占罪一案，于2018年5月25日作出刑事讯断...

该分公司因羁系漠视，员工应用公司治理缝隙侵害客户好处。客户借助天下袭击套路贷的活动，为了隐匿还款责任，故动向公安构造告发称本人遭受了套路贷。我们在接受委托后...