浦东新区刑辩律师:公开财产线索得到方法锦囊

日期:2021-10-05 关键词: 财产线索 浦东新区刑辩律师

  第1种:企业的官网。

  第2种:在当地车管部门调查被执行人名下车辆。

  第3种:在当地房管局、土地管理局核查其名下的房地产。

  第4种:通过上海、深圳两个证券交易所的证券登记公司,可以查清被执行人在全国任何一家证券公司证券营业部的开户和账上现金和股票数目情况。

  第5种:1.被执行人隐形或借名购买夫妻海外房产。2.被执行人隐名股东权益。3.被执行人借名购买的车辆及实际控制的产业。

  第6种:通过搜索12309中国检察网查询被执行人其他案件信息,以此获取被执行人财产线索。网址:https://www.12309.gov.cn/。

  第7种:查看债务人财务报表查看债务人申请授信时或授信检查时提交的企业会计报表和其他财务资料,查找债务人的对外投资、存货、应收款项等。

  第8种:通过与债务人内部工作人员交流获取财产信息通过与债务人内部工作人员或交易相对人沟通交流,了解掌握债务人重大投资、重大交易及重大财产变动信息,包括应收帐款、到期债权等。

  第9种:通过债务人的客户了解债务人的应收帐款、预付款项;通过银行内部各部门和机构获取财产信息;通过社会公开或半公开悬赏获取财产信息。

  第10种:到债务人生产经营场所查找成套设备或存货等一般动产。(现场勘查)

  第11种:到国家商标总局、知识产权局等知识产权管理部门查找商标、专利等知识产权。

  第12种:到海关查找监管物、保税货物。

  第13种:到国债登记托管机构查找国债。

  第14种:如果知道了对方的身份证号可以通过电话查保险理财。

  第15种:往银行卡转钱查看户主信息,同理支付宝和微信。在房产交易网站搜被执行人信息寻找房产。

  第16种:在不清楚该地段房屋信息的情况下找买卖该小区房屋的中介以卖家名义打听情况,联系房东要求房东的房产证。

  第17种:集体土地可以去村委会以买卖土地名义向村领导了解情况。

  第18种:到高档手表行查询手表信息(例如:劳力士)。

  第19种:去建委查建筑企业在建工程(建设通、建设库、建筑公司招投标信息)。

  第20种:到单位查工资、奖金(举例:中介公司经纪人案件)。

  第二十四种:上市公司、新三板公司可以公开查询该公司的年报、对外债权、股权登记等信息。

  第二十五种:农村三资平台,可以查到很多农村地区的房产信息。

  第二十六种:集团公司有财务公司,这个财务公司在人民银行有存款准备金。

  第二十七种:集团公司的财务公司,有集团内结算账户。

  第二十八种:保险公司有保险准备金。

  第二十九种:在法拍网查询房产的准确信息。

  第三十种:近亲属名下的房屋可能是被执行人的财产。

  第三十一种:通过共同参与的群中被执行人中的发现或者照片来筛选是否有财产线索;通过微信朋友圈发现是否有财产线索。

  第三十二种:去被执行人的原籍老家探听相关财产线索。

  第三十三种:债务人因债务众多,企业账号可能无法使用,到税务局查询企业往来账的账号,可能是公司会计、法定代表人个人卡号,申请执行。

  第三十四种:公司欠债无力偿还,股东信息经工商档案查询并未实缴出资到位,股东应在欠缴出资额的范围内对公司所欠债务承担连带责任,申请查封冻结股东个人名下财产。

  第三十五种:查询政府重点工程招标及中标信息。

  第三十六种:登陆住房公积金网站,凭身份证号可以查询公积金账户及余额。

  第三十七种:通过被执行人的朋友可以了解被执行人的财产信息、通过被执行人离婚的配偶可以了解被执行人的财产信息、通过悬赏的方式获取财产线索。

  第三十八种:查看抖音账号、花呗,发现消费习惯和财产线索。

  第三十九种:从银行查询购买纪念币的线索。
 


  第四十种:从排污审批企业查询排污使用权。

  第四十一种:通过被执行人电话查询其在公众平台上的账号,例如:抖音、网站、快手、微博、公众号、知乎账号等,有无粉丝流量、有无绑定银行卡。

  第四十二种:安排线人去了解被执行人相关联的人或者被执行人公司。

  第四十三种:通过访谈、拉拢等方式向老赖炒掉的员工、交恶的原拍档、翻脸的小三等获取有价值的财产线索。

  第四十四种:假装成客户,通过上门交谈,套取老赖的财产线索,例如账户、财产产权信息等。

  第四十五种:密切注意当地新闻报道、中介机构、政府主管部门披露的信息等。

  第四十六种:通过网购记录快递收件地址。

  第四十七种:财政部门查粮补。

  第四十八种:电业局查询变压器押金。

  第四十九种:林业局查询林业证。

  第五十种:小产权房开发人处查询小产权房。

  第五十一种:高档酒店、饭店查询储值卡。

  第五十二种:高尔夫球俱乐部查询会员。

  第五十三种:查询债务人担保信息,一般情况下对方都有反担保,可视为债务人财产。

  第五十四种:对赌协议中一般都有股东对投资人的担保协议,可以通过投资协议查询债务人的财产线索。

  第五十五种  查询目标公司的股东会议记录,隐名股东如果想显名,一定会在会议记录中签字,通过查询股东会、董事会会议记录,可以查询到隐名股东持有的股权。

  第五十六种:微信社保卡绑定查询医保账户余额。

  第五十七种:了解被执行人工作经历和主要交往人员。

  第五十八种:了解被执行人有无兴趣爱好。

  第五十九种:通过被执行人所在商会俱乐部等会员查询财产。

  第六十种:申请查询被执行人特许经营执照。

  第六十一种:通过职工工资流水反查单位账户信息。

  第六十二种:假离婚真逃债等被执行人,通过民政部门,查询其婚姻状况、调取离婚协议,查找分割财产情况。

  第六十三种:上市公司公告购买的理财产品。

  第六十四种:社区网格记录。

  第六十五种:水电费缴费信息查询财产线索,煤气费、电费。

  第六十六种:通过百度关键词查询搜索被执行人线索。

  第六十七种:通过社区、邻居等了解被执行人子女状况。

  第六十八种:通过微信公众号、企业微信公众号收集。

  第六十九种:登陆税务局网站,打开处罚窗口,可以查询到自然人的身份证号。

  第七十种:到律师事务所查询被执行人付款账户信息。

  第七十一种:通过公开的发票抬头查询税号、银行账号等。

  第七十二种:通过人民银行征信中心查询应收账款融资、动产融资信息。

  第七十三种:通过企查查中的“新闻公告”,查找有关企业的新闻,尤其是一些金融类的公司,如果资信状况差,一般可以在新闻中找到。

  第七十四种:将该用户用于匹配比特币网站(如火币网)上的公开交易信息。

  第七十五种:调查被执行人护照名,用于匹配海外公开的房产交易信息等。

  第七十六种:若债务人为进出口公司,可通过海关查询其监管物。

  第七十七种:到当地拆迁办或者拆迁指挥中心查询被执行人的拆迁信息。

  第七十八种:金马甲资产与权益在线交易平台,查询股权、房产、车辆等交易信息。

  第七十九种:金马甲邮票交易平台查询邮票交易信息。

  第八十种:古董交易市场或者平台查询古董交易信息。

  第八十一种:根据被执行人的兴趣爱好,找相关交易平台,例如乐器、字画等。

  第88种:新闻媒体、中介机构或政府部门披露的债务人财产信息密切注意当地新闻媒体、中介机构或当地政府主管部门披露的债务人投资、经营或财产变动信息,如作为上市公司发布的季报、中报、年报等。

  第89种:掌握其投资实业公司情况。可在被执行人有可能投资兴办实业公司的城市工商管理部门,用其名称“海选”其有无投资兴办的实业公司。现在全国许多地方的工商部门提供对外查询,只要提供投资人名称和证件号码,便可很快查到其名下的企业。但目前只能查到法人代表名下的企业,查股东还要作一些努力。

  第90种:通过被执行人企业的财务和当地税务、工商和政府其它职能部门,调查其财务报表、企业盈利情况、企业资产明细等相关资料。总之,在其有可能存放资产的地方,都要摸一遍。需要特别强调的是,银行及相关职能部门对公民个人资料是保密的,一般不对外查询提供,对此,可确定一个范围,提交人民法院执行部门去核查。或采用其它办法获取。上海市专业刑事律师咨询免费


 

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