上海非法集资罪与非罪界定律师咨询

日期:2020-09-09 关键词:上海刑事案件律师咨询

  上海刑事案件律师:非法集资罪与非罪界定各被告人的行为是否构成犯罪是非法集资类案件审理的重点,主要涉及以下三个方面:

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  1 行政违法性的判断

  非法集资犯罪作为法定犯,首先应当受到行政法、经济法、金融法等部门法的规制,本身具有“二次违法性”。而实践中,相关行政主管部门较少对集资行为的行政违法性作出前置认定。对非法集资行为违法性的判断,可以区分情况分别处理:

  (1)依职权直接认定。

  对于法律规定较为明确、行为性质并无明显争议的非法集资活动,办案机关可以依职权直接认定行为是否构成犯罪。这也是实践中最常见的情形。

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  (2)行政主管部门出具认定意见。

  上海刑事案件律师咨询:对于案情复杂、性质认定疑难及新类型案件,一般应要求行政主管部门出具涉案行为行政违法性的认定意见。

  主要是指行政主管部门出具的认定函、批复、情况说明等书面意见,也包括侦查人员根据行政主管部门口头答复制作的详细工作记录。

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  上海杨浦刑事律师咨询:行政主管部门对同类型集资行为作出行政处罚的材料,可以作为集资活动行政违法性判断的辅助性证据。

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