上海刑事诉讼律师为您介绍当前市面上常见的网络骗局

日期:2023-03-02 关键词:上海刑事诉讼律师,网络骗局

  犯罪分子得知上级机关、监察部门领导的姓名、办公电话号码后,以冒充领导的秘书、工作人员等身份打电话给基层单位负责人,宣传图书、钱币等理由,使被骗单位将采购订单、费用等支付到指定的银行账户,实施诈骗。闵行刑事律师带您了解一下相关的情况。

上海刑事诉讼律师为您介绍当前市面上常见的网络骗局

  1、冒充检控人员及执法人员进行诈骗罪犯冒充检控人员及执法人员,向受害人打电话,要求将款项转往国家户口,以受害人的身份资料被盗用及涉嫌参与洗钱罪行为理由,配合调查。

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  2.医疗保险及社会保障诈骗: 罪犯冒充社会保障及医疗保险中心雇员,虚称受害人的医疗保险及社会保障不正常及可能被他人滥用或透支,涉嫌洗钱、制毒及贩毒,然后冒充司法人员,将款项汇入所谓的“保密户口”,以便公正调查及容易核实,诱使受害人作出欺诈行为。

  3、电梯分期付款诈骗: 犯罪分子通过特殊渠道购买购物网站的买家信息,然后冒充购物网站的工作人员,声称“由于银行系统的错误,买家的一次性付款成为分期付款,每月支付相同的费用”,然后假扮银行工作人员诱骗受害者到自动柜员机取消分期付款程序,实际上是实施资金转移。

  4、包裹藏毒诈骗:犯罪进行分子以事主包裹内被查出毒品为由,称其涉嫌洗钱犯罪,要求事主将钱转到一个国家经济安全管理账户信息以便公正社会调查,从而可以实施诈骗。

  5.金融交易诈骗: 犯罪分子以某证券公司的名义,通过互联网、电话、短信等手段散布虚假内幕信息和个股走势,获取受害者的信任,并引导他们在自己的虚假交易平台上购买期货、现货,从而诈骗股东的资金。

  6、票务诈骗:犯罪知识分子冒充航空有限公司企业客服工作人员以事主“航班取消、提供退票、改签服务”为由,逐步发展将其作为引入诈骗圈套,要求学生多次数据进行汇款操作,实施连环诈骗。

  7、虚构车祸诈骗:犯罪进行分子通过虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸,需要我们紧急信息处理城市交通安全事故为由,要求对方立即转账。当事人因情况出现紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定银行账户。

  8、虚构绑架诈骗:犯罪进行分子通过虚构受害人亲友被绑架,如要解救人质需立即打款到指定银行账户信息并不能实现报警,否则撕票。当事人之间往往因情况发生紧急,不知所措,按照相关嫌疑人可以指示将钱款打入账户。

  9、虚构手术进行诈骗:犯罪知识分子通过虚构受害人自己子女或老人对于突发急性病需紧急需要手术为由,要求事主转账方可有效治疗。遇此情况,受害人往往不能心急如焚,按照嫌疑人指示转款。

  10.电话拖欠欺诈: 犯罪分子冒充通信运营企业的工作人员,直接给受害人打电话或播放计算机语音,以电话拖欠为由要求将欠款转到指定账户。

  11.电视欠费诈骗:不法分子冒充一群广电工作人员拨打电话,声称以事主名义在外地架设的有线电视欠费,让事主到指定账户补欠费,否则事主当地有线电视将被停机罚款。有的人信以为真,转完钱才发现被骗了。

  12.购物退税罪犯在事先获得业主购房、购车等信息后,可以利用税收政策调整作为借口,诱骗业主将钱转入自动取款机,将戛纳的存款转入骗子的指定账户。

  13、猜猜我是谁:犯罪进行分子可以获取一个受害者的电话号码和机主姓名后,打电话给受害者,让其“猜猜我是谁”,随后我们根据这些受害者所述冒充熟人社会身份,并声称要来看望受害者。随后,编造其被“治安行政拘留”“交通肇事”等理由,向受害者借钱,很多对于受害人之间没有学生仔细调查核实就把钱打入网络犯罪知识分子公司提供的银行卡内。

  14、破财消灾诈骗:犯罪进行分子先获取事主身份、职业、手机号等资料,拨打一个电话自称黑社会性质组织人员,受人雇佣要加以实施伤害,但事主可以破财消灾,随即发展提供用户账号管理要求以及受害人汇款。

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  闵行刑事律师提醒大家,犯罪知识分子冒充快递企业人员可以拨打事主电话,称其有快递发展需要根据签收但看不清具体目标地址、姓名,需提供一个详细数据信息系统便于送货上门。随后,快递物流公司管理人员将送上物品(假烟或假酒),一旦事主签收后,犯罪活动分子再拨打电话称其已签收必须完成付款,否则讨债公司或黑社会将找麻烦。


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